{"id":6695,"date":"2022-06-28T15:35:49","date_gmt":"2022-06-28T19:35:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bancodevenezuela.com\/?page_id=6695"},"modified":"2022-10-07T15:41:17","modified_gmt":"2022-10-07T19:41:17","slug":"prevencion","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.bancodevenezuela.com\/prevencion\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n LC\/FT\/FAPDM"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"6695\" class=\"elementor elementor-6695\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3f44cf56 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3f44cf56\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[{&quot;jet_parallax_layout_image&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;},&quot;_id&quot;:&quot;bdcc8cc&quot;,&quot;jet_parallax_layout_image_tablet&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;},&quot;jet_parallax_layout_image_mobile&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;},&quot;jet_parallax_layout_speed&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;%&quot;,&quot;size&quot;:50,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;jet_parallax_layout_type&quot;:&quot;scroll&quot;,&quot;jet_parallax_layout_direction&quot;:null,&quot;jet_parallax_layout_fx_direction&quot;:null,&quot;jet_parallax_layout_z_index&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_x&quot;:50,&quot;jet_parallax_layout_bg_x_tablet&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_x_mobile&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_y&quot;:50,&quot;jet_parallax_layout_bg_y_tablet&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_y_mobile&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_size&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_size_tablet&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_bg_size_mobile&quot;:&quot;&quot;,&quot;jet_parallax_layout_animation_prop&quot;:&quot;transform&quot;,&quot;jet_parallax_layout_on&quot;:[&quot;desktop&quot;,&quot;tablet&quot;]}],&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b76825d\" data-id=\"b76825d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a36a80d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a36a80d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! 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elementor - v3.19.0 - 29-01-2024 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p style=\"text-align: left;\"><b>Prevenci\u00f3n de Legitimaci\u00f3n de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (PLC\/FT\/FPADM)<\/b><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-40c6a0d7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"40c6a0d7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">El Banco de Venezuela S.A. Banco Universal actuando como sujeto obligado en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia de Prevenci\u00f3n y Control de Legitimaci\u00f3n de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (PCLC\/FT\/FPADM) incluidas en la Resoluci\u00f3n 083.18 y en concordancia con las mejores pr\u00e1cticas y est\u00e1ndares internacionales ha formulado, desarrollado e implementado un Sistema Integral de Administraci\u00f3n de Riesgo de Legitimaci\u00f3n de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (SIAR LC\/FT\/FPADM), adoptando pol\u00edticas, procedimientos y medidas orientadas a minimizar los riesgos asociados a la posibilidad de ser utilizado como veh\u00edculo para actividades il\u00edcitas y as\u00ed salvaguardar sus activos, la integridad de sus empleados y los dep\u00f3sitos de sus clientes.<\/span><\/p><p><b>Legitimaci\u00f3n de Capitales<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades il\u00edcitas (Art. 4.15 de la LOCDO\/FT)<\/span><\/p><p><b>Etapas Legitimaci\u00f3n de Capitales<\/b><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Colocaci\u00f3n: Se introducen las ganancias il\u00edcitas en el sistema financiero<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Diversificaci\u00f3n: Se realiza una serie de transacciones financieras (movimiento) para interrumpir la cadena de evidencias ante eventuales investigaciones sobre el origen y fuente de los fondos provenientes de actividades il\u00edcitas<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Integraci\u00f3n: Son incorporados formalmente estos fondos de origen il\u00edcito en el circuito econ\u00f3mico legal aparentando ser de origen o fuente l\u00edcita<\/span><\/li><\/ul><p><b>Financiamiento al Terrorismo (FT)<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el prop\u00f3sito de que \u00e9stos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organizaci\u00f3n terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas. (Art.4. j. de la Resoluci\u00f3n 083.18)<\/span><\/p><p><b>Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FPADM)<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Es el acto de proporcionar fondos o servicios financieros que se utilizan, en todo o en parte, para la fabricaci\u00f3n, adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n, desarrollo, exportaci\u00f3n, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, qu\u00edmicas o biol\u00f3gicas y sus vectores y materiales relacionados (incluidos ambos tecnolog\u00edas y bienes de doble uso utilizados para fines no leg\u00edtimos), en contravenci\u00f3n de las leyes nacionales y\/o acuerdos internacionales aplicables. (Art.4. k. de la Resoluci\u00f3n 083.18)<\/span><\/p><p><b>Pol\u00edtica Conozca Su Cliente<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">El Banco de Venezuela S.A. Banco Universal, en cumplimiento con el marco legal y a la normativa vigente que nos regula como sujeto obligado, el cual est\u00e1 enmarcada dentro de la Resoluci\u00f3n 083.18 con la implementaci\u00f3n de una \u201cDebida Diligencia del Cliente\u201d, tanto al inicio como durante la permanencia de las relaciones financieras con los clientes.<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">El conocimiento del cliente a trav\u00e9s del registro de sus datos personales y dem\u00e1s informaci\u00f3n solicitados en el formulario \u201cFicha \u00danica de Identificaci\u00f3n del Cliente\u201d<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">La identificaci\u00f3n de la naturaleza del negocio o actividad del cliente<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">La actualizaci\u00f3n de datos cada vez que la instituci\u00f3n lo solicite a fin de mantener la informaci\u00f3n vigente por lo menos cada 18 meses<\/span><\/li><\/ul><p><b>Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP)<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Es una persona natural que ostenta u ostent\u00f3 un cargo de alto nivel en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, militar, partido pol\u00edtico; de un gobierno nacional, extranjero, elegido o no. Esto incluye a sus familiares con nexos consangu\u00edneos o pol\u00edticos; as\u00ed como su c\u00edrculo de colaboradores directos e indirectos. Se mantendr\u00e1 como PEP hasta cinco (5) a\u00f1os posteriores a partir de la fecha de entrega o cese del cargo.<\/span><\/p><p><b>Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL)<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Es una persona o estructura jur\u00eddica u organizaci\u00f3n que principalmente se dedica a la recaudaci\u00f3n o desembolso de fondos con prop\u00f3sitos de car\u00e1cter caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales, fraternales o para la realizaci\u00f3n de otros tipos de buenas obras.<\/span><\/p><p><b>\u00a1S\u00e9 parte de la Prevenci\u00f3n!\u00a0<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Evita ser utilizado de manera directa o indirecta para la comisi\u00f3n de los delitos de Legitimaci\u00f3n de Capitales y Financiamiento al Terrorismo u otras transgresiones fraudulentas al seguir estas recomendaciones:<\/span><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Entrega todos los documentos solicitados por los empleados del Banco de Venezuela al momento de realizar cualquier operaci\u00f3n en nuestra Instituci\u00f3n<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Actualiza tus datos (direcci\u00f3n, tel\u00e9fonos, actividad econ\u00f3mica, entre otros) a trav\u00e9s de la p\u00e1gina <\/span><a href=\"https:\/\/www.bancodevenezuela.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/www.bancodevenezuela.com <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">en la opci\u00f3n actualizar mis datos\u00a0<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Informa al empleado bancario el origen y destino de fondos cuando te los soliciten en las operaciones de taquilla o cualquier operaci\u00f3n financiera<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Evita prestar tu identidad personal o instrumentos financieros a terceros<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Al momento de abrir una cuenta no omitas ninguna informaci\u00f3n solicitada por el ejecutivo de la oficina\u00a0<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Mant\u00e9n todas tus claves de acceso a internet, tarjetas de cr\u00e9dito o d\u00e9bito en un lugar seguro\u00a0<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">S\u00e9 cauteloso con dep\u00f3sitos en tus cuentas de procedencia desconocida, en caso de ser as\u00ed debes notificarlo de inmediato a un funcionario del Banco de Venezuela\u00a0<\/span><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Los servicios prestados por los empleados del Banco de Venezuela son totalmente gratuitos, por lo que no debes pagar comisiones a terceros ni a empleados de nuestra Instituci\u00f3n a cambio de realizar cualquier operaci\u00f3n financiera.<\/span><\/li><\/ul><p><b>Marco Legal<\/b><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Ley Org\u00e1nica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), publicada en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela Nro. 39.912 de fecha 30\/04\/2012<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Ley Org\u00e1nica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela Nro. 39.510 de fecha 15\/09\/2010, reimpresa en la Gaceta Oficial Nro. 39.535 de fecha 21\/10\/2010 y en la Gaceta Oficial Nro. 39.546 de fecha 05\/11\/2010<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 40.557 de fecha 08\/12\/2014<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Resoluci\u00f3n N\u00b0 083.18 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) de fecha 01\/11\/2018, Gaceta Oficial N\u00b0 41.566, en vigencia desde el 16\/07\/2019<\/span><\/p><p><b>Boletines:\u00a0<\/b><\/p><ul><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.bancodevenezuela.com\/files\/boletines\/lasfintech.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">Nuevas Tecnolog\u00edas: Fintech.<\/span><\/a><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.bancodevenezuela.com\/files\/boletines\/osflong.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">OSFL y ONG\u00b4s<\/span><\/a><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.bancodevenezuela.com\/files\/boletines\/Riesgo de prestar tu cuenta a terceros.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wplink-url-error=\"true\"><span style=\"font-weight: 400;\">Riesgos de facilitar tu cuenta a terceros.\u00a0<\/span><\/a><\/li><li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.bancodevenezuela.com\/files\/boletines\/Persona expuesta pol\u00edticamente.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wplink-url-error=\"true\"><span style=\"font-weight: 400;\">PEP<\/span><\/a><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section data-dce-background-color=\"#2E73C7\" class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1a6792e6 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1a6792e6\" data-element_type=\"section\" 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